Evaluación final Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo 2020 Marcá la/s opcione/s correctas en las siguientes preguntas Nombre Mail ¿Qué es el lavado de dinero?Es el proceso por el cual una Organización delictiva pretende reinsertar en el mercado formal dinero proveniente de actividades ilicitasEs el otorgamiento de fondos u otros bienes cuyo origen puede ser lícito o ilícito con el fin de financiar actos terroristas ¿Cuál es el organismo nacional en monitorear y controlar a los sujetos obligados en materia de PLAyFT?ONUGAFIINTERPOLUIF ¿Quién SÍ es sujeto obligado a informar? (dos respuestas correctas) Bancos Supermercados Abogados Productores Asesores de Seguros La UIF puede delegar en la SSN para realizar las supervisiones e inspecciones en materia de Prevencion de LAyFTVerdaderoFalso La compañía está obligada a segmentar a sus clientes en mínimo tres niveles (bajo, medio y alto)VerdaderoFalso Según la Res UIF 28/2018, ¿Qué plazo poseen las aseguradoras para emitir un ROS a la UIF?No tiene plazo150 días de corrido48 hs Time is Up!