Evaluación final

Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo 2020

Marcá la/s opcione/s correctas en las siguientes preguntas

Nombre
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¿Qué es el lavado de dinero?
¿Cuál es el organismo nacional en monitorear y controlar a los sujetos obligados en materia de PLAyFT?
¿Quién SÍ es sujeto obligado a informar? (dos respuestas correctas)
La UIF puede delegar en la SSN para realizar las supervisiones e inspecciones en materia de Prevencion de LAyFT
La compañía está obligada a segmentar a sus clientes en mínimo tres niveles (bajo, medio y alto)
Según la Res UIF 28/2018, ¿Qué plazo poseen las aseguradoras para emitir un ROS a la UIF?